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Evento Online - Dal 19/01/2021 alle 10:00 Al 19/01/2021 alle 13:00

Competenze per la legalità - La prevenzione del riciclaggio: il ruolo dei Comuni

Evento formativo realizzato nell’Ambito del “Progetto Rafforzamento competenze per contrastare riciclaggio e corruzione nella P.A.”, finanziato con fondi del POR FSE 2014-2020 REGIONE LOMBARDIA.

Tipo di partecipazione
Open

Descrizione Evento

Obiettivi
Il webinar, aperto a tutti i dipendenti pubblici delle amministrazioni comunali lombarde,
mira a trasferire conoscenze di base sul fenomeno del riciclaggio e sugli obblighi di
prevenzione previsti dalla normativa vigente.

Contenuti
● Il riciclaggio come reato - Il riciclaggio come fenomeno
● Normativa Antiriciclaggio
● Il Sistema nazionale di Prevenzione (UIF, Comitato di sicurezza finanziaria, ...)
● Gli obblighi della pubblica amministrazione - Art. 10 del d.lgs. 231/2007
● Processi a Rischio (Appalti, Contributi, Autorizzazioni e Concessioni)
● La Comunicazione alla UIF di Operazioni Sospette - COS (modalità e contenuto)
● Il modello organizzativo: Gestore, Analisti, Referenti
● Banche dati e flussi informativi

ISCRIVITI QUI

Per informazioni segreteria@retecomuni.it oppure visita LA PAGINA DEDICATA.

Allegati

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19 gennaio - antiriciclaggio - Comuni 240,692 KiB Scarica

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