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Comitato Legalità

Pubblicato giovedì 11 gennaio 2018

17 gennaio: si costituisce il Tavolo ReteComuni sull'antiriciclaggio

di Sergio Madonini

giovedì 11 gennaio 2018


ANCI Lombardia, in collaborazione con Banca d'Italia e il Comune di Milano, inaugura il 17 gennaio 2018 il Tavolo ReteComuni sull'antiriciclaggio. L'obiettivo è strutturare un percorso di formazione e affiancamento per alcuni comuni capoluogo che hanno mostrato interesse verso questo tema, partendo dall'esperienza già avviata con successo dal Comune di Milano. I Comuni che parteciperanno sono Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova e Monza. Il percorso di formazione e supporto, che durerà alcuni mesi, prevede:
•    l’aggiornamento normativo del personale dei comuni
•    la costituzione tavoli di lavoro "settoriali"
•    la definizione di responsabilità e procedure
•    l’identificazione di un set di indicatori di anomalia adeguati ai nuovi obblighi derivanti dalla normativa
•    la ricognizione banche dati su cui innestare gli indicatori di anomalia
•    l’identificazione e l’analisi delle operazioni anomale l’invio all’UIF delle informazioni relative a possibili operazioni sospette di riciclaggio

Al termine dei lavori sarà organizzato un convegno, aperto a tutte le amministrazioni interessate ad avviare attività di contrasto del riciclaggio, nel quale saranno presentati i risultati ottenuti dal Tavolo.

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