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Comitato Legalità

Pubblicato lunedì 6 maggio 2019

Al via il corso di formazione per Analisti Antiriciclaggio dei Comuni

La prima giornata formativa si svolgerà a Milano in seduta plenaria

di Andrea Ferrarini

lunedì 6 maggio 2019

Con una giornata di formazione, prevista per il 21 maggio 2019 a Milano, riprendono le attività promosse da ReteComuni per supportare Milano, Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova e Monza nel contrasto al riciclaggio e al terrorismo.


Con una giornata di formazione, prevista per il 21 maggio 2019 a Milano, riprendono le attività promosse da ANCI Lombardia, AnciLAb e ReteComuni - in collaborazione con l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF - Banca d'Italia) - per supportare gli Enti Locali Lombardi nel contrasto al riciclaggio finanziario e al finanziamento del terrorismo internazionale.

Come noto, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2007 le pubbliche amministrazioni e le società pubbliche sono tenute a comunicare alla U.I.F (Unità di Informazione Finanziaria presso la d’Italia) dati e informazioni concernenti operazioni sospette di cui siano venute a conoscenza nel corso della gestione della propria attività amministrativa. Tale obbligo interessa tutti gli uffici che svolgono compiti di amministrazione attiva o di controllo, nei seguenti ambiti:

  • procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
  • procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
  • procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché' attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Quella del 21 maggio sarà una iniziativa inserita in un percorso di formazione per analisti antiriciclaggio, teso a formare il personale dei Comuni che dovrà analizzare le operazioni sospette e inviare le comunicazioni alla U.I.F., e che coinvolgerà il personale dei Comuni di Milano, Brescia, Bergamo, Mantova, Cremona e Monza, che hanno già aderito a precedenti percorsi di formazione generale sull’antiriciclaggio.

La giornata di formazione, si terrà presso la sede di ANCI Lombardia (in via Rovello 2 a Milano) 

Per informazioni su ReteComuni, sulle iniziative che saranno attivate, e sulle modalità di adesione contattare la Segreteria ReteComuni ai seguenti recapiti:

Tel. 02.72629672

segreteria@retecomuni.it

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